按照(zhao)市委巡察工作(zuo)安排，市委第五(wu)巡察組于2022年3月21日至2022月5月20日(ri)對市文旅集團黨委開(kai)展了巡(xun)察，并于7月15日(ri)將(jiang)巡(xun)察意見(jian)進(jin)行了反饋(kui)。根據(ju)巡(xun)察組的(de)意見(jian)建(jian)議，市文旅集團及時召開黨委會(hui)專題研究，制定整改措施，開展整改工作，現將巡察反饋意見整改(gai)落實(shi)情況予以通報(bao)。

一、整改工(gong)作組織(zhi)情況(kuang)

（一）統一思想，提高政治站位(wei)。在反饋會議(yi)結束后，市文旅集(ji)團(tuan)黨委(wei)迅速組織召開黨委(wei)擴(kuo)大會，全(quan)體班子成員(yuan)及部門、二級公司(si)負責(ze)(ze)人參加會議(yi)。黨委(wei)書記、董事(shi)長李(li)軍民首先進行了積(ji)極表態，表示(shi)作(zuo)為第一責(ze)(ze)任人，對(dui)巡(xun)察反饋的(de)(de)問(wen)題(ti)責(ze)(ze)無(wu)旁貸，并(bing)要(yao)求全(quan)體班子成員(yuan)及各(ge)部門、子公司(si)切實(shi)提高站位(wei)，把對(dui)巡(xun)察反饋問(wen)題(ti)的(de)(de)整改(gai)(gai)(gai)工作(zuo)作(zuo)為重(zhong)大政治任務來(lai)抓。會議(yi)明確(que)了整改(gai)(gai)(gai)牽(qian)頭領(ling)導、牽(qian)頭單(dan)位(wei)，強調整改(gai)(gai)(gai)方案內容要(yao)責(ze)(ze)任到人、具體到邊、落(luo)實(shi)到底(di)。對(dui)整改(gai)(gai)(gai)進度要(yao)實(shi)行臺賬管理，掛(gua)圖銷號，不留余賬。該(gai)(gai)立(li)行立(li)改(gai)(gai)(gai)的(de)(de)，立(li)即整改(gai)(gai)(gai)；該(gai)(gai)建章(zhang)立(li)制的(de)(de)，立(li)即形成制度，建立(li)長效(xiao)機(ji)制。

（二）制定(ding)方(fang)案，細化(hua)整(zheng)改措施。針對(dui)巡察組(zu)提出(chu)的3個方面問(wen)題和3個方面意見(jian)建議(yi)，市文(wen)旅集(ji)團黨委(wei)根據問(wen)題(ti)類(lei)別及責(ze)任，將問(wen)題(ti)初步分解落實到相關責(ze)任單位，要求各單位上(shang)報整改(gai)具體方(fang)案。在各單位上(shang)報的基礎(chu)上(shang)，市文(wen)旅集(ji)團黨委(wei)于(yu)8月1日召開黨委會專題研究整(zheng)(zheng)(zheng)改(gai)(gai)(gai)方案(an)，對(dui)整(zheng)(zheng)(zheng)改(gai)(gai)(gai)措施逐條(tiao)進(jin)行(xing)討論(lun)，確(que)保措施具(ju)有針對(dui)性(xing)、操作(zuo)性(xing)，并明確(que)整(zheng)(zheng)(zheng)改(gai)(gai)(gai)責(ze)任、整(zheng)(zheng)(zheng)改(gai)(gai)(gai)時限和整(zheng)(zheng)(zheng)改(gai)(gai)(gai)要求。會議(yi)決定成巡察整(zheng)(zheng)(zheng)改(gai)(gai)(gai)工作(zuo)領導(dao)小組，全面(mian)負責(ze)巡察整(zheng)(zheng)(zheng)改(gai)(gai)(gai)工作(zuo)。

（三(san)）統(tong)籌(chou)兼顧，做好結合文(wen)章。堅持(chi)把(ba)(ba)落(luo)(luo)實巡察整(zheng)改工作與(yu)公(gong)司(si)黨(dang)(dang)委主體責任落(luo)(luo)實緊(jin)密(mi)結合起來，注重發(fa)(fa)揮基層黨(dang)(dang)組織(zhi)的(de)戰(zhan)斗堡(bao)壘作用，進(jin)一(yi)步提高公(gong)司(si)各(ge)級黨(dang)(dang)組織(zhi)的(de)凝聚力(li)、戰(zhan)斗力(li)和創造力(li)，推動公(gong)司(si)全面(mian)從嚴治黨(dang)(dang)向縱深發(fa)(fa)展。堅持(chi)把(ba)(ba)落(luo)(luo)實巡察整(zheng)改工作與(yu)公(gong)司(si)黨(dang)(dang)風(feng)廉(lian)政建設緊(jin)密(mi)結合起來，加強(qiang)黨(dang)(dang)內監督(du)，嚴肅責任追究(jiu)，抓牢作風(feng)建設，進(jin)一(yi)步強(qiang)化(hua)領導干部的(de)作風(feng)錘煉(lian)和能力(li)提升(sheng)，營造企(qi)業風(feng)清氣正的(de)發(fa)(fa)展環(huan)境(jing)。堅持(chi)把(ba)(ba)落(luo)(luo)實巡察整(zheng)改工作與(yu)公(gong)司(si)創新發展工作緊密結合起來(lai)，圍繞“經營工(gong)作、融資工(gong)作、項目建(jian)設”三(san)項(xiang)重點工作(zuo)，堅定發展信心，克服內外壓力，力爭有新突破(po)、有新作(zuo)為。堅持用(yong)巡察(cha)整(zheng)改的(de)成(cheng)果(guo)來(lai)推動公司(si)創新發(fa)展(zhan)，用(yong)公司(si)創新發展的成(cheng)果(guo)來(lai)檢驗(yan)巡察整(zheng)改工作(zuo)成(cheng)效(xiao)，確保(bao)巡察整(zheng)改工作(zuo)與發展工作(zuo)“兩不誤、兩促(cu)進”。

二(er)、整(zheng)改任務落實情況

經過(guo)三個月的全(quan)面(mian)整改，目前(qian)，市委第五巡(xun)察組反饋的三大(da)方面(mian)11大項32條(tiao)問題，已完成(cheng)（并長期堅持）28個，正在(zai)整(zheng)改并長期(qi)推進的4個。具體情況如下(xia)：

（一）學(xue)習貫徹習近平新時代中國特色社會主(zhu)義思(si)想(xiang)不(bu)夠深入，落實中央省市(shi)重大決(jue)策部署、推動全市(shi)文化旅游產業(ye)高質(zhi)量(liang)發展有差距

1.學習貫徹習近(jin)平新時代中(zhong)國(guo)特色(se)社會(hui)主義(yi)思想(xiang)和(he)十(shi)九大精神不(bu)到位

一是政治理論學習不(bu)深入。市(shi)(shi)文旅集團黨委學習習近平新時代(dai)中國特色社會主義思想的(de)主動性(xing)不(bu)強，政治(zhi)站位還(huan)不(bu)夠高，政治(zhi)理(li)論學習缺乏連(lian)續性(xing)、系統性(xing)。市(shi)(shi)文旅集團黨委落實“第一議題(ti)”制度不(bu)到位，未制定中心組(zu)學習實施意見，結(jie)合我(wo)市文(wen)化旅游產業集成發展等方面(mian)開(kai)展研討交流不(bu)夠。

整改落實具體情況：（1）修訂完善集團公(gong)司(si)黨委理論中心組(zu)學習制度，持續堅(jian)持“中心組集(ji)中學(xue)、黨(dang)委成(cheng)員自主學(xue)”學(xue)習機制，每月度至(zhi)少集(ji)中學(xue)習1次，安排(pai)專人專本，詳細做好學(xue)習記錄，自巡(xun)察反饋(kui)會召開(kai)以來已累計(ji)組織黨委理論(lun)中心組集中學習4次。（2）持續強化“第一議(yi)題”學(xue)(xue)(xue)習(xi)力(li)度(du)，對(dui)照習(xi)近平總(zong)書記重要講話(hua)精(jing)神及最(zui)新理論制度(du)成(cheng)果(guo)，結合(he)全面從(cong)嚴治黨新形(xing)勢(shi)新任務(wu)新要求(qiu)，跟進學(xue)(xue)(xue)、系統學(xue)(xue)(xue)，同(tong)時結合(he)公司主業增(zeng)加(jia)文旅產業發展(zhan)方向(xiang)研討相關(guan)專題，切實做到學(xue)(xue)(xue)用結合(he)、推動工作，自巡察反饋(kui)會召開以來已累計開展黨委會“第一議題”學習(xi)11次。

二是學用結合不緊密。市文旅集團(tuan)黨(dang)委對國有企業(ye)改(gai)革發展重視程(cheng)度(du)(du)不(bu)夠(gou)，組織學習效果不(bu)明顯(xian)，缺乏具體(ti)貫徹落(luo)實措施。在推進(jin)國有企業(ye)三年改(gai)革、建(jian)立健全現(xian)代企業(ye)制(zhi)度(du)(du)、加(jia)快(kuai)市場化(hua)(hua)進(jin)程(cheng)、推進(jin)治理(li)體(ti)系和(he)治理(li)能力現(xian)代化(hua)(hua)方面(mian)還有一定(ding)差距。如指導具備條件(jian)的公(gong)(gong)司進(jin)行混合所(suo)有制(zhi)改(gai)革、建(jian)立覆蓋所(suo)有子(zi)公(gong)(gong)司的責(ze)任追究(jiu)體(ti)系和(he)工作(zuo)機制(zhi)、強(qiang)化(hua)(hua)社(she)會監督和(he)做好信息公(gong)(gong)開等(deng)方面(mian)仍(reng)需加(jia)強(qiang)。

整改落實具(ju)體情況(kuang)：（1）以新員工(gong)入(ru)職培訓(xun)和公(gong)司年度集中培訓(xun)活動為抓手，將(jiang)國有企業(ye)改革(ge)、現代企業(ye)制度等內(nei)容列入(ru)學(xue)習計劃，通過(guo)專題學(xue)習交流(liu)，加(jia)強對政策的理解執行能力(li)。8月18日(ri)至19日(ri)，市文旅集團黨委(wei)組織開展“黨的創新理論(lun)萬場(chang)宣講進基層”活動暨“能力作(zuo)風(feng)建設年”業務大講堂，課(ke)程涵蓋《習近平治國理政第四卷》解讀、國有(you)企業(ye)合規經營、意(yi)識形(xing)態(tai)、主人翁意(yi)識和企業內(nei)部制(zhi)度管(guan)理等方面，內容豐富且(qie)具有(you)很(hen)強的實(shi)用性。（2）持續完(wan)善(shan)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)體系建設。通過對原有制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)的修訂完(wan)善(shan)和新增相(xiang)應(ying)工(gong)(gong)作制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)，進一步規范工(gong)(gong)作流(liu)程、完(wan)善(shan)工(gong)(gong)作機制(zhi)(zhi)(zhi)、強(qiang)化責(ze)任追究、推動(dong)改革發展。8月(yue)1日，市文(wen)旅集(ji)團(tuan)印發《關于開(kai)展2022年廉(lian)政(zheng)風險排查(cha)防控工作的通(tong)知》，結合巡察整改工作在全公司(si)開展廉(lian)政(zheng)風險(xian)排查，梳理廉(lian)政(zheng)風險(xian)點，制定(ding)廉(lian)政(zheng)防控(kong)措施，活動期間(jian)各(ge)部門、子公司(si)修(xiu)訂完善相關(guan)管理制度14項(xiang)，涵蓋(gai)后勤管理(li)、項(xiang)目建設、人力(li)資源(yuan)、財務管理(li)等方面。

2.落(luo)實(shi)國有企業(ye)“做(zuo)大做(zuo)優(you)做(zuo)強”要求(qiu)不夠有力

一是(shi)整合(he)文旅優質(zhi)資(zi)源不(bu)到位(wei)。我市黃河(he)文(wen)化(hua)、仰韶文(wen)化(hua)、老子文(wen)化(hua)、虢國文(wen)化(hua)、自然資源和(he)民俗風情(qing)等旅(lv)游資源豐富(fu)，每一處都(dou)是明珠(zhu)，串珠(zhu)成鏈、做大(da)做強文(wen)化(hua)旅(lv)游產業的基(ji)礎雄厚，但市文(wen)旅(lv)集(ji)團在培育樹立“黃河三門峽，美麗(li)天鵝(e)城”特色旅游(you)品牌上謀(mou)劃不(bu)足、力度不(bu)夠、辦(ban)法(fa)不(bu)多(duo)，打造美麗(li)三門峽的企(qi)業主責(ze)落實(shi)還不(bu)到位。

整(zheng)改落實具體(ti)情(qing)況：正(zheng)在整改，長期推進。由文旅集團(tuan)與各(ge)景(jing)區(qu)合作成立合資(zi)公司(si)(si)以獲(huo)取景(jing)區(qu)的經營(ying)(ying)權；截至目前，正計劃與靈寶漢山旅游投資(zi)有限(xian)責任(ren)公司(si)(si)合資(zi)成立輕資(zi)產運營(ying)(ying)公司(si)(si)以共同運營(ying)(ying)靈寶漢山景(jing)區(qu)，已對靈寶漢山景區開展盡職調(diao)查并形成初稿。

二是集(ji)團整體經營(ying)狀況(kuang)不(bu)佳。市文旅(lv)集(ji)團按照“集團公(gong)司(si)(si)做(zuo)戰略管控、二級(ji)(ji)子(zi)公(gong)司(si)(si)做(zuo)產業鏈、三(san)級(ji)(ji)子(zi)公(gong)司(si)(si)做(zuo)項(xiang)(xiang)目(mu)”的現代集團管控理(li)念，結合我(wo)市(shi)實際情(qing)況，成(cheng)立了二級(ji)(ji)子(zi)公(gong)司(si)(si)13家、三(san)級(ji)(ji)子(zi)公(gong)司(si)(si)12家，完成(cheng)了整體(ti)戰略布局和相關市(shi)場占(zhan)領，目(mu)前共投資(zi)(zi)(zi)建設項(xiang)(xiang)目(mu)11個，開(kai)工項(xiang)(xiang)目(mu)8個。但從資(zi)(zi)(zi)產報表中發(fa)現，集團僅有(you)部分(fen)子(zi)公(gong)司(si)(si)實現盈利，總體(ti)處(chu)于虧(kui)損(sun)狀態，特(te)別是文旅類企業虧(kui)損(sun)嚴(yan)重(zhong)。截(jie)止2021年底，集團資(zi)(zi)(zi)產規(gui)模(mo)為(wei)8.11億元(yuan)，資(zi)(zi)(zi)產負(fu)債率58%，現金流為(wei)5.1億元(yuan)與市(shi)委市(shi)政府確定的資(zi)(zi)(zi)產規(gui)模(mo)、利潤目(mu)標任務還有(you)較(jiao)大(da)差距，處(chu)于“大(da)而不(bu)強”階段。

整改(gai)落實具體情況：正在整(zheng)改，長期推(tui)進。市文旅(lv)集(ji)團上半(ban)年考(kao)核后于8月(yue)8日(ri)召開(kai)經營(ying)情(qing)況(kuang)分析(xi)(xi)(xi)會(hui)，結(jie)(jie)合考(kao)核(he)結(jie)(jie)果對(dui)集團整體、各子(zi)公司經營(ying)情(qing)況(kuang)進(jin)行分析(xi)(xi)(xi)，要求(qiu)未實現盈利的(de)子(zi)公司分析(xi)(xi)(xi)原因、出具整改方案并進(jin)行整改。會(hui)后，對(dui)經營(ying)狀(zhuang)況(kuang)差(cha)的(de)子(zi)公司進(jin)行了約談。在年底考(kao)核(he)時，將對(dui)各子(zi)公司整改情(qing)況(kuang)進(jin)行檢查，并納入考(kao)核(he)。

三是部(bu)分謀劃項目推進緩慢。部分項目由于前期謀劃不(bu)足，未(wei)進(jin)行(xing)科學論(lun)證，對于不(bu)確定因素考慮不(bu)夠(gou)全(quan)面，導致(zhi)年度(du)投資計劃中列入的部分項目未(wei)能(neng)如(ru)期開展或推進(jin)較慢。在(zai)2021年(nian)度列入投資計劃(hua)中的計劃(hua)投資8000萬(wan)的收購某酒(jiu)店項目尚(shang)未(wei)(wei)正式開展(zhan)、計劃(hua)投資5.84億的大健康項目尚(shang)未(wei)(wei)落地。

整(zheng)改落實具體情況：正(zheng)在整改，長期推(tui)(tui)(tui)進(jin)。加強項(xiang)目(mu)(mu)推(tui)(tui)(tui)進(jin)，成立重點項(xiang)目(mu)(mu)推(tui)(tui)(tui)進(jin)領導小(xiao)組，明確責任、明確目(mu)(mu)標，確保人員、資金到位(wei)；截至目(mu)(mu)前大健(jian)康項(xiang)目(mu)(mu)可(ke)行(xing)性研究(jiu)報告與概念性規劃(hua)已基(ji)本定(ding)稿，正(zheng)在進(jin)行(xing)施工(gong)圖招標準備工作。

四(si)是(shi)投資(zi)不夠穩健。市(shi)文旅(lv)(lv)集(ji)團(tuan)在每個項目(mu)實施(shi)前，雖(sui)然(ran)做了市(shi)場調研(yan)和(he)風(feng)險評(ping)估，并在領導班子集(ji)體研(yan)究決(jue)策后實施(shi)，但個別項目(mu)投資(zi)未(wei)能達(da)到預(yu)期效果，存在形成(cheng)債務(wu)的(de)風(feng)險。如盧(lu)氏縣雙龍灣風(feng)景區(qu)旅(lv)(lv)游開發有(you)限公(gong)司(si)（二級(ji)子公(gong)司(si)）與(yu)中國移動通信集(ji)團(tuan)河(he)南有(you)限公(gong)司(si)簽訂合同，借款7000萬進行5G智慧景(jing)區建設及基礎設施(shi)提升，但(dan)從(cong)景(jing)區目前經營(ying)狀況看，現有(you)營(ying)業收入難(nan)以達到(dao)預期，該筆借款容易(yi)形成投資(zi)風險(xian)。

整改(gai)落實(shi)具體情(qing)況：（1）編制了主(zhu)業(ye)核(he)定報告，嚴(yan)格按照主(zhu)業(ye)核(he)定報告，保持主(zhu)業(ye)健(jian)康發展，積(ji)極培育企業(ye)核(he)心競爭(zheng)力；（2）開展(zhan)專業(ye)風(feng)險(xian)(xian)(xian)防(fang)(fang)控人員(yuan)招聘(pin)工(gong)作，加強(qiang)風(feng)險(xian)(xian)(xian)防(fang)(fang)控專業(ye)人才隊伍建設；（3）制(zhi)定(ding)了(le)風(feng)險(xian)(xian)(xian)防(fang)(fang)控制(zhi)度(du)（草案），成立(li)了(le)風(feng)險(xian)(xian)(xian)防(fang)(fang)控委(wei)員(yuan)會。文旅集團將嚴格按照風(feng)險(xian)(xian)(xian)防(fang)(fang)控制(zhi)度(du)，發揮(hui)風(feng)險(xian)(xian)(xian)防(fang)(fang)控委(wei)員(yuan)會的(de)(de)(de)作用(yong)，對項目(mu)的(de)(de)(de)可行(xing)性(xing)(xing)，經(jing)濟的(de)(de)(de)合(he)理性(xing)(xing)進行(xing)充分論證，避免因過(guo)于樂觀的(de)(de)(de)經(jing)濟估算作出錯(cuo)誤的(de)(de)(de)投資決策。雙龍(long)灣風(feng)景(jing)區(qu)(qu)積(ji)極(ji)組織(zhi)開展(zhan)各類營銷(xiao)活(huo)動(dong)以(yi)提(ti)(ti)高收(shou)入，在十一(yi)國慶(qing)節期間，景(jing)區(qu)(qu)通(tong)過(guo)免門票的(de)(de)(de)方(fang)(fang)式(shi)(shi)，大量吸引客(ke)流，與二銷(xiao)項目(mu)合(he)作，以(yi)分成方(fang)(fang)式(shi)(shi)，取得了(le)一(yi)定(ding)成效(xiao)(xiao)。在十月(yue)中旬的(de)(de)(de)“紅葉(xie)季”通(tong)過(guo)抖音打(da)卡等方(fang)(fang)式(shi)(shi)銷(xiao)售(shou)優惠票，也取得了(le)一(yi)定(ding)的(de)(de)(de)經(jing)濟效(xiao)(xiao)益(yi)，收(shou)入比(bi)往年同期有所增長。接下來，雙龍(long)灣景(jing)區(qu)(qu)將繼續拉大框架(jia)、豐富經(jing)營業(ye)態(tai)，通(tong)過(guo)五(wu)大舉(ju)措(cuo)，不斷提(ti)(ti)高收(shou)入以(yi)減輕還款(kuan)壓力。一(yi)是(shi)提(ti)(ti)升(sheng)員(yuan)工(gong)及商戶服務意識和(he)水平(ping)，提(ti)(ti)升(sheng)景(jing)區(qu)(qu)品牌影響力；二是(shi)優化營銷(xiao)方(fang)(fang)案，制(zhi)造爆點，做好事件(jian)營銷(xiao)；三是(shi)優化景(jing)區(qu)(qu)業(ye)態(tai)，增加二銷(xiao)收(shou)入比(bi)重；四是(shi)推出不同票種組合(he)，增加對游(you)客(ke)的(de)(de)(de)吸引力。五(wu)是(shi)強(qiang)化內部(bu)管理，開源節流，降本增效(xiao)(xiao)。

3.推動(dong)實施“文旅文創融合戰(zhan)略”不到位

一是推進黃河流域生(sheng)態保護和高質(zhi)量(liang)發展有差距(ju)，我市在(zai)(zai)黃(huang)河(he)流域生態(tai)保護和高(gao)質量(liang)發(fa)(fa)展(zhan)建設方面起步(bu)早(zao)，吸(xi)引了大量(liang)游客參觀游覽。但市文(wen)旅集團僅停留在(zai)(zai)統(tong)籌和規劃上，在(zai)(zai)挖掘黃(huang)河(he)文(wen)化(hua)資源(yuan)(yuan)、打造特色旅游產業上沒有(you)具體實施措施，未能將資源(yuan)(yuan)優勢及時轉化(hua)為產業優勢，以(yi)文(wen)化(hua)旅游高(gao)質量(liang)融合發(fa)(fa)展(zhan)引領我市經濟社(she)會(hui)高(gao)質量(liang)發(fa)(fa)展(zhan)還不夠(gou)有(you)力(li)。

整改落實具體(ti)情況：（1）正在整改(gai)，長(chang)期推進。在挖掘黃河(he)文化資源、打造特(te)色旅游產業上，市文旅集團一方面加強三門峽途居野奢(she)露(lu)營(ying)地建設，該項目已于9月26日(ri)開(kai)業。該項目(mu)填補了三(san)門峽市(shi)沒有房車露(lu)營的業態空白，豐富了休閑度假的住宿形態，同時(shi)(shi)規劃了親子無動力(li)游樂(le)設施(shi)、全地形摩托車體(ti)驗、湖畔星空露(lu)餐(can)服務等項目(mu)，將文(wen)(wen)旅、文(wen)(wen)創、時(shi)(shi)尚(shang)元素相結合，致(zhi)力(li)于打(da)造黃河岸邊最大的房車露(lu)營基(ji)地，打(da)造文(wen)(wen)旅消費新業態。（2）打造鄉(xiang)村振興項目，以馮(feng)佐(zuo)村為主(zhu)，做好“黃(huang)河文章”打(da)造美麗鄉村旅游示范區，目前(qian)該(gai)項目由(you)河南省文(wen)投(tou)鄉村振興學院擔綱設計，項目策(ce)劃案已經完成。

二是文化旅游(you)建設項(xiang)目推(tui)進速度慢，市文旅集團于2020年10月出資(zi)388.5萬元收(shou)購(gou)三門峽北方(fang)游船(chuan)(chuan)有(you)限公司（二級(ji)子公司）70％的(de)股權，2021年5月又出資(zi)900萬元購(gou)置船(chuan)(chuan)只六(liu)艘，但該公司自收(shou)購(gou)后在業務、資(zi)產、人員(yuan)等(deng)方(fang)面缺(que)少實質性整(zheng)合(he)措施，未能充(chong)分發揮融合(he)優(you)勢，至今(jin)沒有(you)實現增收(shou)營利、虧(kui)損嚴(yan)重；基于廟底溝(gou)文(wen)(wen)化和廟底溝(gou)考古(gu)遺址發掘的(de)文(wen)(wen)創(chuang)園項(xiang)目于2021年3月開工建設，2021年4月因未批(pi)先建等(deng)問(wen)題(ti)被省文(wen)(wen)物局停工至今(jin)。

整改(gai)落實具體情況：（1）北方(fang)游船公(gong)司在疫(yi)情期間(jian)通過“走(zou)出去”方式在圣天湖水域(yu)開(kai)展經營(ying)(ying)，增(zeng)加(jia)營(ying)(ying)收；因為疫情(qing)封控原因，未完(wan)成洛陽水域經營(ying)(ying)，目(mu)前正(zheng)在溝通對接中；在游船(chuan)啟航季到(dao)來后，積極謀(mou)劃多元化(hua)經(jing)營，目前(qian)已(yi)與農業局(ju)簽(qian)訂合作協議，托(tuo)管農業局(ju)漁政(zheng)執法船三(san)艘，跟湖(hu)濱區河(he)務局(ju)簽訂合作協(xie)議(yi)，負(fu)責(ze)打(da)撈湖(hu)濱區境內河(he)務局(ju)負(fu)責(ze)水(shui)域水(shui)面垃圾，實現了(le)專業服務外(wai)賣，增加了(le)企(qi)業營收；同時(shi)，積極打造(zao)網紅碼頭，目(mu)前(qian)天鵝號游輪已經完成亮化，發(fa)展酒吧(ba)文化，進(jin)行“白加黑”經營，助力夜經濟發展。同時，北游公司提前謀(mou)劃(hua)，已(yi)于2021年5月購置船只6艘為(wei)后(hou)續開(kai)通函谷(gu)關(guan)至大壩水(shui)上航道運輸打(da)好基礎，目前已具備開(kai)通大壩至到靈(ling)寶老城(cheng)渡口航線條件，待疫情緩解之后正式(shi)運營。（2）廟底溝文化旅游(you)產(chan)業園文(wen)創園項目已全面復工(gong)，截至(zhi)目前為止，負一(yi)層B區(qu)混凝土澆(jiao)筑(zhu)完(wan)成。

三是天鵝(e)湖旅(lv)游度假(jia)區創建工作滯后，按照市委市政(zheng)府(fu)要求，國家級旅(lv)游度假(jia)區創建工作需于2022年底前(qian)完(wan)成，市文旅集團在2019年12月完(wan)成省級創建(jian)(jian)工(gong)作(zuo)，國家級創建(jian)(jian)的驗收(shou)工(gong)作(zuo)連續(xu)推(tui)遲，到目(mu)前(qian)為(wei)止，國家級創建(jian)(jian)工(gong)作(zuo)進(jin)展遲緩(huan)，推(tui)進(jin)還(huan)不夠有力。

整改落實具體情況(kuang)：已整改。文旅集團加大力度推進(jin)天鵝湖國家(jia)級旅游假區創建工作，目前已在《文(wen)化和旅游部(bu)關于擬確定15家(jia)旅游(you)度(du)假區為(wei)國家(jia)級旅游(you)度(du)假區的公(gong)示》中予(yu)以公示。

4.企業法人治理結構(gou)不(bu)完善

一是(shi)董事(shi)會設(she)置(zhi)不規范(fan)。按照公司章(zhang)程規定董事(shi)會應由5名(ming)董(dong)(dong)事組成(cheng)(cheng)，其(qi)中職(zhi)工董(dong)(dong)事1名(ming)。但實(shi)際董(dong)(dong)事會成(cheng)(cheng)員(yuan)人(ren)數自(zi)成(cheng)(cheng)立以來大(da)部分時(shi)間不符(fu)合章(zhang)程規定。董(dong)(dong)事會未按照公司(si)章(zhang)程要求(qiu)設(she)(she)置戰略規劃委員(yuan)會、風險防控(kong)委員(yuan)會、專家咨(zi)詢委員(yuan)會，未設(she)(she)專家咨(zi)詢庫，在(zai)企業的發(fa)展規劃、重大(da)投資決(jue)策、風險防控(kong)等方面(mian)，缺少制約機制和專家意見作(zuo)為參考。

整改(gai)落實(shi)具體情況：按照公司法規定及公司章程要求配齊了董事會人數，并(bing)成(cheng)立了風險防(fang)控委(wei)員(yuan)會。戰略規劃(hua)委(wei)員(yuan)會、專家(jia)咨(zi)詢(xun)委(wei)員(yuan)會根據公司發(fa)展需要逐步成(cheng)立。

二是監(jian)事會作用發揮不夠(gou)。公司(si)章程規定監(jian)事(shi)會應由5名(ming)監(jian)事組成，其中職工監(jian)事2名(ming)，但市文旅集團2019年10月至2022年3月監(jian)事會(hui)僅有2名(ming)職工監(jian)事，監(jian)事會(hui)成員在兩年多(duo)時(shi)間(jian)內未(wei)得到及時(shi)補(bu)充，不能(neng)正常發揮監(jian)事會(hui)作用。

整(zheng)改落實具體情況(kuang)：已按(an)照(zhao)規(gui)定補充監事會成(cheng)員，并完(wan)成(cheng)工商變更登(deng)記工作，為發(fa)揮(hui)監事會作用(yong)奠定了基礎(chu)。

三是關鍵崗位干(gan)部配備(bei)長期空(kong)缺。公(gong)司章(zhang)程(cheng)規定應設(she)總(zong)經理1名、財(cai)務總監1名，黨委(wei)副書記2名。如2019年(nian)至2021年(nian)5月，財(cai)務總監長(chang)期空缺；2019年(nian)4月配備黨委(wei)副書記3人(ren)，不(bu)符合(he)公司(si)章程規定。

整改(gai)落實具體情況(kuang)：（1）2022年8月5日(ri)，組(zu)織部任命紀委書(shu)記1名，免去黨(dang)委副書(shu)記1名，目前黨(dang)委副書(shu)記的配置已符(fu)合(he)章程規定；（2）2022年8月9日(ri)，董事會聘任副總經(jing)理1名。

四(si)是職代會履行職責(ze)不(bu)全面(mian)。市(shi)文旅集(ji)團職(zhi)(zhi)工(gong)代表大會(hui)在審議(yi)決定有關(guan)(guan)職(zhi)(zhi)工(gong)生活福(fu)利(li)方(fang)面(mian)的重大事項、評議(yi)企(qi)業中層以上(shang)管(guan)理人(ren)員(yuan)履行職(zhi)(zhi)責和廉潔自律情況(kuang)、向公司提出工(gong)作建議(yi)等方(fang)面(mian)尚未(wei)開展相關(guan)(guan)工(gong)作，未(wei)能充分保障企(qi)業職(zhi)(zhi)工(gong)參與(yu)民主管(guan)理的權利(li)。

整改落實具體情(qing)況：制(zhi)定了(le)職(zhi)代(dai)會制(zhi)度（草案），要(yao)求每(mei)年至少召開一次職(zhi)代(dai)會，履(lv)行職(zhi)代(dai)會審議有關(guan)職(zhi)工生活福利方面的(de)重大事(shi)項、評議企業中層以上管理人員履(lv)行職(zhi)責和廉潔自律情況(kuang)、聽取(qu)工作(zuo)建議等(deng)職(zhi)責。待疫情防(fang)控形勢好轉后(hou)，及時召開職(zhi)代(dai)會通過該制(zhi)度，并履(lv)行職(zhi)代(dai)會職(zhi)責。

5.落實意識形態工作(zuo)責任制不(bu)到(dao)位

一是對意識形態(tai)工作重視不夠(gou)。市(shi)文旅集團黨委(wei)對意識(shi)形(xing)態工作的重要性認識(shi)不足，落實“四種責任”不(bu)到位。黨委未將意(yi)識形態工(gong)作納入年度工(gong)作報告，2019年未召開意(yi)識形態專題會議(yi)，7名班子成員中有6人年度述職時(shi)未報告意(yi)識形態工(gong)作。

整(zheng)改落實具體情況：修訂完善(shan)集團公司《意識形(xing)(xing)態(tai)工作實施細則》，并(bing)發(fa)至(zhi)每(mei)位班子成員，及時(shi)提醒班子成員履(lv)行意識形(xing)(xing)態(tai)工作職責，并(bing)將本年(nian)度(du)履(lv)行意識形(xing)(xing)態(tai)工作責任(ren)制情(qing)況撰寫(xie)入(ru)年(nian)度(du)述職報(bao)告。

二是(shi)意識形態陣(zhen)地管(guan)理(li)有缺(que)位。集(ji)團組建以來未(wei)開展意識形(xing)態工作(zuo)專題培訓，長期(qi)未(wei)設置網(wang)站管理(li)員，網(wang)絡(luo)管理(li)存在安全隱患(huan)。

整改落(luo)實(shi)具(ju)體情況(kuang)：加強陣地管理和隊伍建設。結合“黨(dang)的創新理論(lun)萬場宣講進基層”活(huo)動(dong)組織(zhi)意識形(xing)態(tai)專題集中學(xue)習，同時擬定了《公司對外(wai)宣傳管理辦法》，明確(que)綜合部張倩為網絡(luo)管理員，對公司網站公眾號所發布文(wen)章(zhang)進(jin)行嚴格審(shen)核，保證文(wen)章(zhang)的準確性(xing)和及時性(xing)，組織開展了意識形領(ling)域風險排查(cha)專(zhuan)項工作，切(qie)實做(zuo)到有效防范和(he)化解意(yi)識形態領域風險隱患，牢(lao)(lao)牢(lao)(lao)掌握意(yi)識形態工作領導權(quan)(quan)、管理(li)權(quan)(quan)、話語權(quan)(quan)。

三是意識(shi)形態工(gong)作制度(du)不健(jian)全、執(zhi)行有偏差。集團黨委未(wei)按(an)照要求(qiu)召(zhao)開(kai)意(yi)識形(xing)(xing)態(tai)聯席會議和(he)網絡意(yi)識形(xing)(xing)態(tai)專題(ti)會議，未(wei)定(ding)期分析研判(pan)意(yi)識形(xing)(xing)態(tai)領域情況、重大(da)輿情、重要問題(ti)，未(wei)對集團及子公司(si)意(yi)識形(xing)(xing)態(tai)工作(zuo)開(kai)展情況進(jin)行檢查和(he)通報，防范和(he)化解風(feng)險意(yi)識不(bu)強。

整改落實具(ju)體情(qing)況：每年度至少召開2次專題會議研究意識(shi)形態工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，每年對各子公司意識(shi)形態工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)責(ze)任制落實情況進(jin)行考(kao)核、通報(bao)，將意識(shi)形態工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)納入(ru)黨(dang)建述職評議。（1）上半年意識(shi)形態專題黨委會(hui)已于7月(yue)11日組(zu)織召(zhao)開(kai)(kai)，會議主要傳(chuan)達(da)學習了(le)市(shi)委宣傳(chuan)工(gong)作領導(dao)小組(zu)印(yin)發(fa)的《黨(dang)委（黨(dang)組(zu)）意(yi)識(shi)形(xing)態(tai)工(gong)作責任制(zhi)專(zhuan)(zhuan)項檢查測評(ping)辦(ban)法（試行）》《三門(men)峽(xia)市(shi)“意(yi)識(shi)形(xing)態(tai)工(gong)作提升年”專(zhuan)(zhuan)項行動實施方(fang)案(an)(an)》，并就“意(yi)識(shi)形(xing)態(tai)提升年”工(gong)作進行安排(pai)部署。下(xia)半(ban)年專(zhuan)(zhuan)題會議擬定(ding)在(zai)12月(yue)第一(yi)周召(zhao)開(kai)(kai)，會議內容擬定(ding)為2022年工(gong)作總結及2023年工(gong)作安排(pai)部署。（2）制(zhi)定(ding)印(yin)發(fa)了(le)《意(yi)識(shi)形(xing)態(tai)領域風險(xian)點(dian)排(pai)查化解(jie)工(gong)作實施方(fang)案(an)(an)》，在(zai)集團公(gong)司開(kai)(kai)展(zhan)意(yi)識(shi)形(xing)態(tai)領域風險(xian)點(dian)排(pai)查，要求各部門(men)、子公(gong)司建立(li)排(pai)查臺賬，明確問題、整改(gai)措施、整改(gai)期(qi)限，確保風險(xian)排(pai)查化解(jie)到位。

（二(er)）全面從嚴治(zhi)黨(dang)不夠深入，管黨(dang)治(zhi)黨(dang)責任意識(shi)不強

6.“兩個責任”落(luo)實(shi)存在(zai)差距

一是主體責任扛的(de)不牢。黨委未(wei)按要求(qiu)每半年召開一次專題會議研(yan)究全(quan)面從(cong)嚴(yan)治(zhi)黨工(gong)作，堅持嚴(yan)的(de)主基調(diao)和層(ceng)層(ceng)傳導壓力不夠，2019年(nian)、2020年(nian)黨(dang)委(wei)履行黨(dang)風(feng)廉(lian)政(zheng)主體責任報告(gao)、班子(zi)成員述職述廉(lian)報告(gao)內容不(bu)全面(mian)、撰寫(xie)不(bu)認(ren)真；廉(lian)政(zheng)談話、廉(lian)政(zheng)提醒未結合談話對(dui)(dui)象(xiang)崗位實際來談，起不(bu)到應有效果；對(dui)(dui)排查(cha)廉(lian)政(zheng)風(feng)險(xian)點等工作重視不(bu)夠，2021年(nian)集(ji)團6個內設部(bu)(bu)門、6個子(zi)公司未結合工作實際認(ren)真排查(cha)廉(lian)政(zheng)風(feng)險(xian)，風(feng)險(xian)排查(cha)走(zou)過場。開(kai)(kai)展(zhan)以(yi)案(an)促(cu)改(gai)(gai)警示教育不(bu)深(shen)入。黨(dang)委(wei)在(zai)圍(wei)繞義馬氣化廠“7.19”重大爆炸(zha)事故開(kai)(kai)展(zhan)安全生(sheng)產以(yi)案(an)促(cu)改(gai)(gai)警示教育中(zhong)未按工作工作方案(an)要(yao)求查(cha)擺問題(ti)、整改(gai)(gai)提高；組織(zhi)黨(dang)員、干部(bu)(bu)學習黨(dang)風(feng)廉(lian)政(zheng)建(jian)設理(li)論不(bu)夠，廉(lian)政(zheng)文化建(jian)設優待加強。

整改落(luo)實(shi)具體情況：（1）深入學(xue)習貫徹(che)《關于新形勢下黨(dang)內政(zheng)治生活的(de)若干準則》《中國共產黨(dang)紀(ji)律處分條例(li)》和十九屆中央(yang)紀(ji)委(wei)六次(ci)全會(hui)、省紀(ji)委(wei)十一(yi)屆二(er)(er)次(ci)全會(hui)、三門峽市紀(ji)委(wei)八(ba)屆二(er)(er)次(ci)全會(hui)精(jing)神，推動黨(dang)員(yuan)干(gan)部自覺遵守黨(dang)的(de)政治(zhi)紀(ji)律(lv)、組織紀(ji)律(lv)、廉潔紀(ji)律(lv)、群眾紀(ji)律(lv)、工作紀(ji)律(lv)、生活紀(ji)律(lv)。9月26日，市文旅集團召開以(yi)案(an)促改(gai)工(gong)(gong)(gong)作暨集體廉(lian)政談話會，結合巡察(cha)整改(gai)工(gong)(gong)(gong)作，制(zhi)定印發(fa)以(yi)案(an)促改(gai)和(he)清廉(lian)國企建(jian)設兩項工(gong)(gong)(gong)作實(shi)施方案(an)，并(bing)成立(li)專項工(gong)(gong)(gong)作領(ling)導小組，經黨委會集體審議研究，下發(fa)至各(ge)黨支部、部門和(he)子(zi)公司。（2）嚴格落(luo)實(shi)《市(shi)文旅集團2022年(nian)黨風廉(lian)政建設工作實施意見》，每(mei)年(nian)度2次專題會議研究全面從(cong)嚴治黨工作，成立黨風廉政建設工作(zuo)領導小組，明確全面從(cong)嚴治(zhi)黨主(zhu)體(ti)責任(ren)清(qing)單，確保層(ceng)(ceng)層(ceng)(ceng)傳(chuan)導壓力、分解任(ren)務，推動責任(ren)落實。上半年從嚴治黨黨委會已于6月13日組織召開(kai)，會議主(zhu)要(yao)傳(chuan)達上級(ji)有關精神(shen)，并總(zong)結2021年(nian)(nian)度黨(dang)風廉政(zheng)建設(she)工作(zuo)同時，對2022年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)黨(dang)風廉政(zheng)建設(she)工作(zuo)進(jin)行安排部署。（3）結合各部(bu)門工作職責和各子公司主(zhu)業特(te)點(dian)，優化(hua)調(diao)整廉(lian)政(zheng)談(tan)話、廉(lian)政(zheng)風險排查的方式方法(fa)，做到(dao)談(tan)話摸排全覆蓋、無遺漏、具體化(hua)，確保風險防控措施扎實、到(dao)位(wei)。自巡察反饋會召(zhao)開以來，市文(wen)旅集(ji)團組織黨(dang)委(wei)書記(ji)集(ji)體(ti)廉政談(tan)話會1次(ci)，班子成員(yuan)同(tong)中層干(gan)部一(yi)對(dui)一(yi)廉(lian)政談話(hua)1次(ci)，目前(qian)第(di)四(si)季度(du)中層干(gan)部廉(lian)政談話(hua)通知已下發，正(zheng)在持續組織開展中。（4）結合“三會一(yi)課(ke)”、機關常態化(hua)集中學習，持續開(kai)展好“以案(an)促(cu)改”活(huo)動，通(tong)過身(shen)邊的案(an)例、同行業的案(an)例，切實起到警示、震懾、教育效果，堅持懲治震懾、制度(du)約束、提高覺(jue)悟一(yi)體(ti)發力(li)，持續深化(hua)不(bu)(bu)敢腐不(bu)(bu)想腐不(bu)(bu)能腐一(yi)體(ti)推進。自巡(xun)察(cha)反饋會(hui)召開以來，各黨(dang)支部通過開展集體廉(lian)政(zheng)學習(xi)、支部書記廉(lian)政(zheng)專題黨(dang)課，持續保持從嚴治黨(dang)高壓態勢。

二是監督責(ze)任壓得(de)不緊(jin)。市文(wen)旅集團(tuan)黨委未(wei)按(an)公(gong)司(si)章程要求設立公(gong)司(si)紀(ji)委、紀(ji)檢監(jian)察(cha)室和(he)黨群(qun)辦公(gong)室，未(wei)配備工作人員，內部監(jian)督力量不足。

整改落實(shi)具體情況：健全組織，強化(hua)監督。根(gen)據集團公司章(zhang)程(cheng)及巡察整改意見，主動請示(shi)上級相(xiang)關部門并結合(he)集團公司實(shi)際，2022年8月任(ren)命(ming)紀委(wei)書記一名(ming)。8月1日，市文旅集(ji)團印發《關(guan)于(yu)開展2022年廉(lian)政風險排查防控工作(zuo)的通知(zhi)》，結合(he)巡察整改工作(zuo)在(zai)全公(gong)司開展(zhan)廉政(zheng)風(feng)險(xian)排查，梳理廉政(zheng)風(feng)險(xian)點31個，制定(ding)廉政(zheng)防控措(cuo)施31項，各部(bu)門、子(zi)公司(si)修訂(ding)完善相關管理制度(du)14項。

7.違(wei)反中央八項規定(ding)精神仍有發生(sheng)

一是違(wei)規提升車輛附(fu)屬設(she)備。集團2021年2月為商務(wu)車豫MUL206加裝電動(dong)座椅(yi)等設施，違反了《三門峽市黨政機關公務(wu)用車管理實施辦法(fa)》（三辦〔2020)7號)中嚴禁(jin)“為公務(wu)用車增加高檔配置或者豪華內飾”相關規定。

整改落實具(ju)體情況：（1）加強公(gong)務(wu)用(yong)車管(guan)理。組織(zhi)全(quan)體人員(yuan)特(te)別是綜(zong)合(he)部人員(yuan)學習《三(san)門峽市黨(dang)政機(ji)關(guan)公(gong)務(wu)用(yong)車管(guan)理實施辦法》等制度，充(chong)分認(ren)識違規提升車輛附屬設備相關(guan)問題的(de)嚴重性(xing)、危害(hai)性(xing)；（2）完善公司(si)車(che)輛(liang)管(guan)理(li)制度，對(dui)現(xian)有公務車(che)輛(liang)加強管(guan)理(li)，嚴禁出現(xian)類(lei)似(si)的(de)不合規問題。

二是違規(gui)重復發(fa)放薪酬。市文(wen)旅集團(tuan)2021年(nian)3月(yue)9日(ri)發文(wen)(wen)，免去(qu)李(li)春(chun)樂同(tong)志盧氏縣雙龍灣風景區旅(lv)游開發有限公(gong)司(si)（二(er)(er)級子(zi)公(gong)司(si)）董事長、總經理的職務，任命其為三門峽(xia)北方游船有限公(gong)司(si)（二(er)(er)級子(zi)公(gong)司(si)）董事長，但2021年(nian)4月(yue)、5月(yue)該同(tong)志同(tong)時在上述兩(liang)家公(gong)司(si)領(ling)取(qu)工(gong)資(zi)，累計多(duo)領(ling)取(qu)工(gong)資(zi)14965.3元。2019年(nian)4月(yue)市(shi)文(wen)(wen)旅(lv)集團(tuan)聘任三門峽(xia)市(shi)天鵝(e)湖國家城(cheng)市(shi)濕地公(gong)園管(guan)理處張軍輝(hui)為三門峽(xia)市(shi)文(wen)(wen)化旅(lv)游投資(zi)有限公(gong)司(si)（二(er)(er)級子(zi)公(gong)司(si)）總經理，2019年(nian)6月(yue)到崗履職，其人(ren)事關系至今(jin)未轉(zhuan)入，既(ji)在原單位領(ling)取(qu)工(gong)資(zi)，又在新任職公(gong)司(si)領(ling)取(qu)工(gong)資(zi)差額(e)。

整(zheng)改落實具體(ti)情(qing)況：（1）嚴格薪酬(chou)管(guan)理，對薪酬(chou)發放(fang)情況進(jin)行了自查，未發現有重復(fu)發放(fang)薪酬(chou)現象。（2）北方游船公(gong)司李(li)春(chun)樂重復發放的工資已于2022年5月17日退回(hui)雙龍灣(wan)公(gong)司；（3）經(jing)集(ji)團(tuan)公(gong)司經(jing)理辦公(gong)會研究，同(tong)意張軍輝同(tong)志人事(shi)關系轉入，手續(xu)正在辦理中，未重復發放(fang)薪酬。

8.執行財經紀律不嚴格

一是超標(biao)準報(bao)銷費用(yong)。市(shi)文旅集團未依(yi)據市(shi)財政局2019年(nian)出臺的《差(cha)(cha)旅費(fei)管理辦(ban)法》對集(ji)團(tuan)相(xiang)關(guan)規定(ding)(ding)進(jin)行修改更新，導致集(ji)團(tuan)2020年(nian)以來(lai)，差(cha)(cha)旅費(fei)報(bao)(bao)銷未(wei)按新規定(ding)(ding)要求包(bao)干使用，相(xiang)關(guan)人員超(chao)標準報(bao)(bao)銷差(cha)(cha)旅補助。

整(zheng)改(gai)落實具體情況：已經對《差旅費管理辦(ban)法》進行更新，并(bing)嚴(yan)格按照最新的差旅(lv)費制度進(jin)行報銷。

二(er)是支出不規(gui)范。市文旅集團款項支(zhi)出管理不嚴(yan)，違(wei)反了集團《資(zi)金支(zhi)付(fu)管理辦法(fa)》有關規定。如(ru)2019年向靈寶市羅門文化(hua)(hua)產業公司支付亮(liang)化(hua)(hua)工程款(kuan)5萬元，僅以手(shou)寫付款(kuan)說明(ming)作(zuo)為(wei)依據(ju)，無(wu)收款(kuan)方收據(ju)，未見(jian)會議(yi)研(yan)究記錄。

整改(gai)落實具體情(qing)況：靈寶(bao)羅門文化產業有限公司(si)收據已開，財(cai)務已補充入(ru)賬(zhang)。

三是(shi)備用金管理不到位(wei)。市文(wen)旅集(ji)團未(wei)(wei)(wei)嚴格落(luo)實集(ji)團《資金(jin)支付管理(li)辦法》第六章備用(yong)(yong)金(jin)管理(li)制度(du)，領導(dao)班子會議未(wei)(wei)(wei)確定(ding)備用(yong)(yong)金(jin)使(shi)(shi)用(yong)(yong)限(xian)額，實際(ji)工作(zuo)中也(ye)未(wei)(wei)(wei)指定(ding)專人管理(li)備用(yong)(yong)金(jin)，未(wei)(wei)(wei)建立備用(yong)(yong)金(jin)使(shi)(shi)用(yong)(yong)臺賬。

整(zheng)改(gai)落(luo)實具體情況：已(yi)完善備用金制(zhi)度，并執行。

（三）黨委領導(dao)核(he)心作(zuo)用發揮不充(chong)分(fen)，落實新時代(dai)黨的組(zu)織路線存在差距

9.黨的領導(dao)不夠有力(li)

一是(shi)黨委議事規則不規范。市(shi)文旅集團長(chang)期以領導班子會代(dai)替(ti)黨(dang)委會，未(wei)落實公司章程規定的黨(dang)委研究討論是(shi)董事會、經理層擬決策重(zhong)大(da)問題的前置程序(xu)，黨(dang)委“把方向、管大局、促落實”作(zuo)用(yong)未能發揮，未把黨(dang)的領導融(rong)入集團治理(li)各(ge)環節。  

整改落實具體情況：規范公司議(yi)事(shi)規則，特別是針(zhen)對黨委會、董事會、經理(li)辦公會，進一步明確各會議(yi)職(zhi)責，規(gui)范會議(yi)流程(cheng)，提高會(hui)議效率，黨(dang)委(wei)會(hui)、董事(shi)會(hui)、經(jing)理辦公(gong)會(hui)嚴(yan)格單(dan)獨召開、單(dan)獨研究(jiu)、單(dan)獨記(ji)錄，黨(dang)委(wei)會(hui)研究(jiu)討論是董事(shi)會(hui)、經(jing)理辦公(gong)會(hui)決策重(zhong)大問題(ti)的前置(zhi)程序，重(zhong)大生產(chan)經(jing)營(ying)管理事(shi)項必須先(xian)由黨(dang)委(wei)研究(jiu)討論，充分發揮黨(dang)委(wei)“把方向(xiang)、管大局、促(cu)落實”的作(zuo)用。本事項(xiang)已(yi)于巡察期(qi)間(jian)（5月5日(ri)）開始整改，目前已(yi)規范運轉(zhuan)，三個會議嚴格單(dan)獨(du)召開、單(dan)獨(du)研究、單(dan)獨(du)記錄。

二是(shi)內部(bu)決(jue)策程序(xu)執行(xing)不到位。未嚴格落實集團制定的“三重一大(da)”決(jue)策(ce)制度，大(da)額支出未按要求上(shang)會研(yan)究。如市文(wen)旅集(ji)團2021年9月18日向三門峽文(wen)達置業有限公司（二級子公司）轉(zhuan)款638.3萬元，但9月27日才上(shang)會研(yan)究決(jue)策(ce)。

整(zheng)改落實具(ju)體情況：修訂(ding)完善公司(si)“三重一大”決(jue)策制度。根據(ju)巡(xun)察反饋意見(jian)及駐國(guo)資(zi)委紀檢監察組(zu)印發(fa)《關于加強(qiang)駐在單位和市屬(shu)國(guo)有企(qi)業“三重(zhong)一大”事項監督(du)的(de)通知》、《轉(zhuan)發市(shi)紀委辦(ban)公室關于(yu)印發<三門峽市(shi)紀委監委派駐機構對駐在部門“三重(zhong)一大”事項的(de)監督(du)辦(ban)法(fa)（試(shi)行）&gt;的(de)通知》等(deng)文件規定，集合集團公司(si)實際，對集團公司(si)2019年制定印發的《公司管理(li)機構、議事規則與三(san)重一(yi)大(da)(da)事項決(jue)策制度(du)》中(zhong)“三(san)重一(yi)大(da)(da)”決(jue)策制度(du)部分(fen)進行修訂完(wan)善，印發專門(men)制度(du)，同(tong)時制定(ding)印發了(le)市文旅(lv)集團(tuan)《黨委前置(zhi)研(yan)究討論重(zhong)大(da)經營(ying)管(guan)理事(shi)項的辦法（試行）》。

10.黨建工作不(bu)嚴不(bu)實(shi)

一是(shi)黨(dang)組織設(she)置和黨(dang)員(yuan)管理有缺位。集團下屬25家二級(ji)、三(san)(san)級(ji)子公司(si)，僅設立中共三(san)(san)門(men)(men)(men)峽市(shi)文化旅(lv)游交通發展集團有(you)限公司(si)機關(guan)(guan)支(zhi)(zhi)部(bu)(bu)委(wei)員(yuan)會(hui)（以下簡稱“機關(guan)(guan)支(zhi)(zhi)部(bu)(bu)”)、中共三(san)(san)門(men)(men)(men)峽市(shi)交通投資發展有(you)限公司(si)支(zhi)(zhi)部(bu)(bu)委(wei)員(yuan)會(hui)（以下筒(tong)稱“交投支(zhi)(zhi)部(bu)(bu)”）2個黨(dang)支(zhi)(zhi)部(bu)(bu)，三(san)(san)門(men)(men)(men)峽北方游船有(you)限公司(si)(2021年3月以來(lai)黨(dang)員(yuan)3人(ren))、盧氏縣雙龍灣風景區旅(lv)游開(kai)發有(you)限公司(si)（黨(dang)員(yuan)8人(ren)）等部(bu)(bu)分子公司(si)符合設立黨(dang)支(zhi)(zhi)部(bu)(bu)的條件，但(dan)一直未成立黨(dang)支(zhi)(zhi)部(bu)(bu)，未實(shi)現黨(dang)組織對業務(wu)發展的全覆(fu)蓋。部(bu)(bu)分黨(dang)員(yuan)的黨(dang)組織關(guan)(guan)系未理順，截止(zhi)2022年3月還有(you)多名正式黨(dang)員(yuan)組織關(guan)(guan)系未按規定轉入(ru)，黨(dang)員(yuan)的學習教(jiao)育、管(guan)理監督難以落實(shi)。

整改落實具體情況：規(gui)范支部建設，加強黨員(yuan)管理。對各子公司黨員(yuan)情況進行(xing)了(le)一次全面(mian)摸(mo)排，經(jing)梳(shu)理，各(ge)子(zi)公(gong)(gong)司(si)目前均有(you)正式(shi)黨員(yuan)，但人數(shu)不符(fu)合(he)成(cheng)立(li)支部條(tiao)件，因各(ge)公(gong)(gong)司(si)業(ye)務板(ban)塊及管(guan)理方式(shi)都存在(zai)差別，暫不具(ju)備成(cheng)立(li)聯合(he)支部條(tiao)件，后期發(fa)展黨員(yuan)時(shi)將重點考慮該問題，確保發(fa)展群(qun)眾種的(de)優秀(xiu)分(fen)子(zi)入黨同時(shi)保證符(fu)合(he)條(tiao)件成(cheng)立(li)支部的(de)子(zi)公(gong)(gong)司(si)能(neng)盡(jin)快(kuai)成(cheng)立(li)子(zi)公(gong)(gong)司(si)。

二是(shi)黨內(nei)政治生活(huo)不(bu)夠嚴肅(su)。二(er)是(shi)黨(dang)內政(zheng)治(zhi)生活不夠嚴肅。民主生活會、組織生活會質量(liang)不高，開展批(pi)評(ping)和自我(wo)批(pi)評(ping)不深入，辣味不足(zu)，常以工(gong)作建(jian)議(yi)代替批(pi)評(ping)意見(jian)，沒(mei)有達到紅(hong)臉出汗的(de)效果。未認真落實“三會(hui)一課”制度，機關(guan)、交投2個支部(bu)未(wei)按要求定期(qi)召開(kai)黨(dang)員(yuan)大會(hui)，黨(dang)委(wei)書記和(he)支部(bu)書記講(jiang)黨(dang)課結合實際不夠，機關(guan)支部(bu)黨(dang)小(xiao)組未(wei)開(kai)展黨(dang)務活動。

整改落實具體情況：嚴肅黨內政(zheng)治生活，加強監(jian)督檢查力度。建(jian)立(li)黨支部落(luo)實組織生活情況督查和(he)匯報機制，明確“三會一課”要求(qiu)，集團黨(dang)(dang)委每半年至少開展1次監(jian)督檢查，基層(ceng)黨(dang)(dang)支(zhi)部每半年向集團黨(dang)(dang)委匯報支(zhi)部“三會一課”制度的落實(shi)情況(kuang)，黨(dang)(dang)委對(dui)支(zhi)部組(zu)織生活情況(kuang)進(jin)(jin)行指導(dao)和(he)督促，對(dui)發(fa)現(xian)問(wen)題，及時幫助(zhu)支(zhi)部改進(jin)(jin)。結合2022年度半(ban)年考核，市文旅集團黨委(wei)對兩支(zhi)部工(gong)作情況進行了考核檢查，并(bing)提出工(gong)作要求，支(zhi)部所在公司也(ye)將(jiang)整(zheng)改工(gong)作情況納(na)入公司整(zheng)改報告(gao)。

三是發展黨員不規范。機關(guan)支(zhi)部2020年(nian)12月(yue)29日召開(kai)黨(dang)員大(da)會研究接收5名發展對象(xiang)入(ru)(ru)黨(dang)，但是(shi)未按照規定進行逐個討論表決。部分黨(dang)員入(ru)(ru)黨(dang)材(cai)料(liao)不規范，存在《申請入(ru)(ru)黨(dang)積極分子培(pei)養考(kao)察登記表》《入(ru)(ru)黨(dang)志愿書》等材(cai)料(liao)中上(shang)級(ji)黨(dang)組(zu)織意(yi)見(jian)、談話情(qing)況(kuang)和對入(ru)(ru)黨(dang)申請人入(ru)(ru)黨(dang)意(yi)見(jian)空白等現象(xiang)。

整改落(luo)實具體(ti)情況：（1）開(kai)展(zhan)一次黨(dang)員發(fa)展(zhan)工作自查。針(zhen)對巡察(cha)反饋意見，在兩(liang)支部(bu)開(kai)展一次全面自查，重點自查黨(dang)員(yuan)發展資(zi)料不完善(shan)存在(zai)缺項的(de)，敦促各支部嚴格(ge)對標黨(dang)員(yuan)發展相關規定(ding)(ding)，對符(fu)合(he)發展黨(dang)員(yuan)規定(ding)(ding)的(de)盡快(kuai)(kuai)完善(shan)資(zi)料，建立黨(dang)員(yuan)檔案，對需要提交黨(dang)委會研(yan)究(jiu)的(de)盡快(kuai)(kuai)上會研(yan)究(jiu)。（2）加強黨務人員專業培訓，規范(fan)工作(zuo)開展，提升工作(zuo)質(zhi)量。將黨務人員專(zhuan)業技能培訓納入(ru)集團(tuan)公(gong)司(si)年度學習計劃，通過(guo)公(gong)司(si)常態化集中學習、邀請(qing)專(zhuan)家到(dao)公(gong)司(si)開(kai)(kai)展(zhan)培訓和外出參加專(zhuan)業培訓等(deng)多(duo)種方式，不斷(duan)提升公(gong)司(si)黨務工作(zuo)水平，確保各(ge)項工作(zuo)開(kai)(kai)展(zhan)合規、有序。8月18日至19日，市文旅集團黨委(wei)組織開展“黨的創新理(li)論萬場宣講(jiang)進(jin)基層”活(huo)動暨“能力作風建設年”業(ye)務大講(jiang)堂，課程(cheng)涵蓋《習近平治國理政第四卷》解讀、國有企(qi)業合規經(jing)營(ying)、意識(shi)形(xing)態、主(zhu)人(ren)翁意識(shi)和企業內(nei)部制度管理等方面，內容豐富且(qie)具有很(hen)強的實用性。

四是黨費收繳不嚴格。存在黨(dang)員(yuan)黨(dang)費繳(jiao)納基數與實際收(shou)入(ru)不符、黨(dang)貴少繳(jiao)等問(wen)題。機關(guan)支部未(wei)將預留年底績效工(gong)資計(ji)入(ru)黨(dang)費繳(jiao)納基數，交投支部未(wei)將季(ji)度(du)獎勵性績效工(gong)資計(ji)入(ru)黨(dang)費繳(jiao)納基數，集團實行年薪制的5名領導班子成員(yuan)未按照實際領取(qu)薪酬收入作(zuo)為黨費繳納基數。

整改落實具體情況：開(kai)展一次黨費收繳(jiao)工作自查。針對巡察反饋意(yi)見，在(zai)兩支部開展(zhan)一次(ci)全面(mian)自查(cha)，重點(dian)自(zi)查黨費基(ji)數核算不合規，黨費少(shao)交(jiao)漏交(jiao)等情況，并嚴格按照(zhao)黨(dang)費收繳規定重(zhong)新核算黨(dang)費，對應(ying)該補交黨(dang)費的(de)進(jin)行(xing)補交。通過自查(cha)，對排查(cha)出的(de)年度(du)績效未繳納黨(dang)費情況進行重新核算補交，經(jing)核算共補繳黨費(fei)7868.59元。

11.才隊(dui)伍(wu)建設(she)存在薄弱環(huan)節

一是(shi)人(ren)才(cai)隊伍專(zhuan)業(ye)化水平亟待提高。市文旅(lv)集團作為我市交通文旅(lv)板(ban)塊(kuai)的骨干企業(ye)，在(zai)項目的推(tui)進上需要各類專(zhuan)業(ye)人(ren)才(cai)來(lai)保障，目前(qian)在(zai)崗(gang)職工(gong)中(zhong)大專(zhuan)及其他學歷100人，占(zhan)(zhan)比46％，整體學歷層(ceng)次偏低；旅游類專業(ye)(ye)6人、占(zhan)(zhan)比3％，交通類專業(ye)(ye)3人、占(zhan)(zhan)比1.4％，工程類專業(ye)(ye)25人，占(zhan)(zhan)比11％，在文旅、項目(mu)建設等(deng)方(fang)面(mian)專業(ye)(ye)人才存(cun)在缺口，不能滿足集團正常發展(zhan)的需(xu)要。

整改(gai)落實(shi)具體情況(kuang)：建(jian)立《員(yuan)(yuan)(yuan)工提(ti)升學(xue)歷(li)（學(xue)位）管理(li)辦法》，鼓勵員(yuan)(yuan)(yuan)工加(jia)強學(xue)習(xi)，提(ti)升現有員(yuan)(yuan)(yuan)工人(ren)才隊(dui)伍專業化(hua)水平；同(tong)時在招聘中關注(zhu)專業化(hua)、高學(xue)歷(li)人(ren)才引進，2022年(nian)7月(yue)份至今，新招聘員工16人，其中本科學歷(li)占(zhan)(zhan)比63%，研究生學歷(li)占(zhan)(zhan)比19%。

二是人事(shi)(shi)(shi)檔案(an)(an)管理(li)工(gong)(gong)作滯(zhi)后。集團在(zai)人事(shi)(shi)(shi)檔案(an)(an)管理(li)工(gong)(gong)作方面嚴重滯(zhi)后，尚未建立人事(shi)(shi)(shi)檔案(an)(an)管理(li)工(gong)(gong)作機(ji)制(zhi)，現有在(zai)崗(gang)職工(gong)(gong)218人(ren)(ren)，其中16名(ming)(ming)(ming)職(zhi)(zhi)工的人(ren)(ren)事(shi)檔(dang)案(an)(an)由集團負責管(guan)(guan)理，40名(ming)(ming)(ming)職(zhi)(zhi)工的人(ren)(ren)事(shi)檔(dang)案(an)(an)在人(ren)(ren)才交流中心代(dai)(dai)管(guan)(guan)，其他162名(ming)(ming)(ming)職(zhi)(zhi)工的人(ren)(ren)事(shi)檔(dang)案(an)(an)分(fen)別在原(yuan)單(dan)位或(huo)其他地方代(dai)(dai)管(guan)(guan)，沒有(you)集中統一管(guan)(guan)理，存在遺失風險隱患。

整改落實具體情況：已與(yu)人力資(zi)源與(yu)社會保(bao)障局檔案室建立(li)聯系，加快辦理檔案轉移(yi)，因疫情原因尚(shang)未全部轉移(yi)完(wan)畢，待疫情緩(huan)解(jie)后盡快完(wan)成轉移(yi)。

三是(shi)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)考(kao)核(he)體(ti)(ti)系(xi)和薪酬管理體(ti)(ti)系(xi)的效(xiao)(xiao)果沒有凸(tu)顯。現行的績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)考(kao)核(he)體(ti)(ti)系(xi)不能(neng)科(ke)學有效(xiao)(xiao)的評價總結(jie)各(ge)部門、各(ge)子(zi)公司(si)及員工(gong)工(gong)作(zuo)情況，尤其是(shi)未考(kao)慮到(dao)各(ge)部門承擔工(gong)作(zuo)的權重(zhong)比(bi)例(li)及工(gong)作(zuo)實際，制定差異化(hua)(hua)、具體(ti)(ti)化(hua)(hua)的量化(hua)(hua)考(kao)核(he)指標體(ti)(ti)系(xi)，致(zhi)使績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)考(kao)核(he)流于形式，考(kao)核(he)結(jie)果基本雷同(tong)。現行薪酬管理體(ti)(ti)系(xi)主要參(can)考(kao)事業單位(wei)工(gong)資(zi)體(ti)(ti)系(xi)，采用基本工(gong)資(zi)、績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)工(gong)資(zi)各(ge)占比(bi)50％的基(ji)本構(gou)成(cheng)，績效考核(he)結果在薪酬管理中難(nan)以體(ti)現獎勵(li)先進(jin)(jin)、激勵(li)后進(jin)(jin)的鞭(bian)策(ce)作用。

整(zheng)改落實具體情況：探索科學的績(ji)效管理(li)體系和(he)薪(xin)酬管理(li)體系，以三門峽文達(da)(da)置(zhi)業有(you)限公(gong)司(si)為試點，逐步(bu)(bu)完善績(ji)效管理(li)制(zhi)度和(he)薪(xin)酬管理(li)制(zhi)度。目前《三門峽文達(da)(da)置(zhi)業有(you)限公(gong)司(si)績(ji)效管理(li)辦法(fa)》已修(xiu)訂，根據試運行情況，逐步(bu)(bu)向(xiang)其他單位推廣(guang)。

三、下步工作打算

 巡(xun)察(cha)整(zheng)(zheng)改階段性(xing)工(gong)作已經完成，但長期整(zheng)(zheng)改落實任務仍很(hen)艱巨，我們(men)將(jiang)繼續發(fa)揚“釘釘子”精神(shen)，全面深(shen)入地(di)繼續抓(zhua)好巡(xun)察(cha)反饋問題的整(zheng)(zheng)改，不斷深(shen)化巡(xun)察(cha)整(zheng)(zheng)改工(gong)作成果。 

一是力度不減抓好整(zheng)改(gai)后續(xu)工(gong)作。對已經完(wan)成的(de)整(zheng)改(gai)任(ren)務(wu)，適時組(zu)織開展“回頭看”，堅(jian)決防止問題(ti)反彈回潮；對需鞏固、強(qiang)化和提升的整改任務，按(an)照(zhao)既定目標和措施(shi)，不松勁、不減(jian)壓(ya)、不撒(sa)手，一抓(zhua)到(dao)底；需要長期堅(jian)持(chi)(chi)的，持(chi)(chi)之以恒，常抓(zhua)不懈(xie)，緊盯不放，打好持(chi)(chi)久(jiu)戰，形(xing)成長效化。

 二是嚴(yan)(yan)格(ge)履(lv)行全面(mian)從嚴(yan)(yan)治(zhi)黨責任。牢(lao)固樹立講規矩守紀律意識，堅持抓(zhua)班(ban)子帶隊伍嚴(yan)(yan)字當頭，著力(li)解決管理上失之于(yu)寬、失之于(yu)軟(ruan)的問題。堅決落實中(zhong)央八項規定精神，進(jin)一步(bu)加大執紀監督(du)、公(gong)開(kai)曝光和懲戒問責力(li)度(du)，持之以恒(heng)糾正“四風”。繼續保持(chi)懲(cheng)治腐敗高壓態勢，做(zuo)到有(you)案必查、有(you)腐必反(fan)、有(you)貪必肅。嚴格(ge)貫徹落實從嚴管理(li)干部各項制度，切實從源頭上(shang)預(yu)防和治理(li)選人用人不正之(zhi)風。

三是建立健(jian)全鞏固提升長效機制。在抓(zhua)好整(zheng)改的同(tong)時，更加注重預防(fang)，以問題為(wei)導向，倒查制度漏(lou)洞，圍繞(rao)投融資管理(li)、干部選拔任用、招投標管理、項目建設等重點(dian)領(ling)域、重要環節，加大制度(du)建(jian)設力度(du)，形成用制度(du)管權管事管人的(de)長效(xiao)機制。

      &nbsp; &nbsp;                             中(zhong)共三門(men)峽市(shi)文化旅(lv)游交通發展(zhan)集團(tuan)有限公司(si)委員會

      &nbsp;                         2022年12月28日